Thông báo, giới thiệu mẫu dấu, chức danh và chữ ký của Giám đốc Công ty Cổ Phần Thuận An
- Published: Thursday, 22 August 2019 07:03
- Hits: 483
Tên công ty: Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An
Trụ sở chính: Thôn Thuận Sơn, xã Thuận An, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông
Hôm nay, vào hồi 08 h 00 ngày 18 tháng 07 năm 2019 tại: Thôn Thuận Sơn, xã Thuận An, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông, Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất được tiến hành với các nội dung sau:
A. KHAI MẠC, THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI
I. Khai mạc và thành phần tham dự Đại hội
Ông Nguyễn Trọng Trung - Thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu thành phần tham dự Đại hội, gồm có:
1. Ban chỉ đạo cổ phần hóa
- Ông Nguyễn Công Hồng – Phó phòng P.Quản lý giá và TCDN
- Ông Liễu Hoàng Phi Long – Chuyên viên P.Quản lý giá và TCDN
2. Khách mời
- Ông Lê Tuấn Đốc – Đại diện UBND tỉnh, Trưởng P.Kinh tế tổng hợp văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông
3. Các cổ đông
Các cổ đông của Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An và các khách mời khác được mời tham dự Đại hội.
Ông Phan Trắc Cương - Thay mặt Ban tổ chức công bố Quyết định thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An.
II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội
Ông Phan Thế Thái - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:
- Tổng số cổ phần phổ thông của Công ty: 1.613.690 cổ phần;
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 1.613.690 cổ phần;
- Tổng số cổ đông tham dự và uỷ quyền tham dự Đại hội: 157 cổ đông đại diện cho 1.613.290 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng 99,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất ngày 18/07/2019 Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An được triệu tập là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.
III. Bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Bầu cử kiêm Ban Kiểm phiếu
Để điều hành Đại hội, ghi chép Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và thực hiện công tác bầu cử, kiểm phiếu của Đại hội, sau khi nghe Ban tổ chức giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch; Đoàn Chủ tịch giới thiệu danh sách Ban Thư ký, Ban Bầu cử kiêm Ban Kiểm phiếu Đại hội.
* Đại hội tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, gồm:
1. Ông Nguyễn Trọng Trung Chủ tịch Đại hội;
2. Ông Nguyễn Ngọc Phát Thành viên Đoàn Chủ tịch;
3. Ông Trần Ngọc Nguyên Thành viên Đoàn Chủ tịch;
* Đại hội tiến hành bầu Ban Thư ký: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban Thư ký, gồm:
1. Ông Đinh Cư Trưởng ban;
2. Bà Lê Thị Định Thành viên;
* Đại hội tiến hành bầu Ban Bầu cử kiêm Ban Kiểm phiếu: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban
Bầu cử kiêm Ban Kiểm phiếu, gồm:
1. Ông Phan Thế Thái Trưởng ban;
2. Ông Trần Xuân Hùng Thành viên.
3. Ông Hoàng Trường Sơn Thành viên;
IV. Biểu quyết thông qua “Quy chế tổ chức Đại hội”, “Chương trình làm việc Đại hội”;
1. Ông Trần Ngọc Nguyên - Thay mặt Ban tổ chức thông qua “Quy chế tổ chức Đại hội”.
Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua “Quy chế tổ chức Đại hội” với tỉ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.
2. Ông Trần Ngọc Nguyên - Thay mặt Ban tổ chức thông qua “Chương trình làm việc Đại hội”.
Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua “Chương trình làm việc Đại hội” với tỉ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.
B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI
1. Báo cáo quá trình cổ phần hoá Công ty TNHH MTV Cà phê Thuận An.
Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Trọng Trung - Thay mặt Đoàn Chủ tịch, báo cáo tổng kết về quá trình cổ phần hoá Công ty TNHH MTV Cà phê Thuận An.
2. Trình bày Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty
Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Ngọc Phát - Thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Dự thảo Điều lệ Công ty.
* Thảo luận góp ý Dự thảo Điều lệ Công ty:
Tại Đại hội Chủ tọa Đại hội trình bày “Vừa rồi Công ty đã nhận được ý kiến đóng góp vào Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Cà phê Thuận An của Cổ đông Trịnh Quốc Bình. Chúng tôi ghi nhận và điều chỉnh tất cả các góp ý liên quan đến hành văn, lỗi chính tả còn chưa phù hợp với Luật doanh nghiệp 2014, còn các vấn đề liên quan đến tỷ lệ biểu quyết thì chúng tôi vẫn xin được giữ nguyên như bản Điều lệ đã gửi Quý vị cổ đông, vì những nội dung này là phù hợp với Luật doanh nghiệp 2014, đã được Ban chỉ đạo Cổ phần hóa, Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk nông thông qua khi Phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty, đồng thời cũng đã được công bố rộng rãi trên các Phương tiện thông tin đại chúng cho các nhà đầu tư tham dự mua cổ phần thông qua đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng. Tại Đại hội này, nếu cổ đông nào có ý kiến khác, các cổ đông xin biểu quyết ý kiến của mình vào phiếu biểu quyết, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố tới quý vị cổ đông theo đúng quy định”.
* Kết quả biểu quyết thông qua:
- Tán thành: 1.610.290 cổ phần, chiếm 99,81% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Không tán thành: 3.000 cổ phần, chiếm 0,19% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
3. Trình bày kế hoạch SXKD 3 năm sau cổ phần hóa
Ông Nguyễn Trọng Trung - Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội báo cáo Kế hoạch SXKD 2019 - 2021 .
* Một số chỉ tiêu chính:
STT |
Các chỉ tiêu |
Kế hoạch năm |
||||
Năm 2019 |
Năm 2020 |
% tăng/giảm |
Năm 2021 |
% tăng/giảm |
||
1 |
Vốn điều lệ |
16.137 |
16.137 |
0,00% |
16.137 |
0,00% |
2 |
Doanh thu |
10.683 |
11.720 |
9,71% |
12.860 |
9,72% |
3 |
Giá vốn hàng bán |
4.378 |
4.812 |
9,92% |
5.290 |
9,93% |
4 |
Chi phí quản lý doanh nghiệp |
4.273 |
4.688 |
9,71% |
5.144 |
9,72% |
5 |
Lợi nhuận từ hoạt động tài chính |
43 |
63 |
0,00% |
79 |
0,00% |
6 |
Lợi nhuận khác |
530 |
481 |
-9,31% |
527 |
9,71% |
7 |
Lợi nhuận trước thuế |
2.606 |
2.763 |
0,00% |
3.032 |
0,00% |
8 |
Thuế thu nhập doanh nghiệp (*) |
261 |
276 |
0,00% |
303 |
0,00% |
9 |
Lợi nhuận sau thuế |
2.345 |
2.487 |
0,00% |
2.729 |
0,00% |
10 |
Tỷ lệ cổ tức (%) |
10% |
11% |
10,00% |
12% |
9,09% |
11 |
Cổ tức tiền mặt nhận được |
1.577 |
1.735 |
10,00% |
1.893 |
9,09% |
12 |
Tổng quỹ lương |
5.395 |
5.712 |
5,88% |
5.998 |
5,01% |
13 |
Tổng số lao động (Người) |
81 |
85 |
4,94% |
88 |
3,53% |
14 |
TNBQ của người lao động |
5,55 |
5,60 |
0,89% |
5,68 |
1,43% |
* Kết quả biểu quyết thông qua:
- Tán thành: 1.613.290 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia
biểu quyết;
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
4. Trình bày tờ trình về thù lao HĐQT, BKS
Ông Nguyễn Ngọc Phát - Thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua Tờ trình về thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019. Cụ thể:
* Hội đồng quản trị:
Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 05 thành viên:
- Chủ tịch HĐQT: 2.500.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên HĐQT: 2.000.000 đồng/người/tháng.
* Ban Kiểm soát:
Số lượng thành viên Ban Kiểm soát: 03 thành viên:
- Trưởng Ban Kiểm soát: 1.500.000 đồng/người/tháng;
- Thành viên Ban Kiểm soát: 1.000.000 đồng/người/tháng.
* Kết quả biểu quyết thông qua:
- Tán thành: 1.613.290 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
5. Trình bày Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019
Ông Nguyễn Ngọc Phát - Thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019. Đại hội đã thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An trên nguyên tắc đảm bảo chất lượng dịch vụ và giá cả cạnh tranh.
* Kết quả biểu quyết thông qua:
- Tán thành: 1.613.290 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết
6. Báo cáo Quyết định về việc cử người đại diện phần vốn Nhà nước tại CTCP Cà phê Thuận An
Ông Lê Tuấn Đức đại diện cho UBND tỉnh Đắk Nông đọc Quyết định về việc cử người đại diện phần vốn Nhà nước tại CTCP Cà phê Thuận An
7. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS
Ông Phan Thế Thái - Trưởng ban Bầu cử trình bày Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.
* Kết quả biểu quyết thông qua:
- Tán thành: 1.613.290 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
8. Thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS
Các cổ đông thực hiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS theo quy chế bầu cử.
Ông Trần Ngọc Nguyên - Thay mặt Đoàn Chủ tịch tổng hợp và đọc Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát do các cổ đông đề cử; Công bố trích ngang lý lịch các ứng viên vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.
Đại hội thông qua Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị:
1. Ông Trần Đình Dũng
2. Ông Nguyễn Đức Duy
3. Bà Nguyễn Thu Hà
4. Ông Lê Văn Một
5. Ông Nguyễn Ngọc Nghị
6. Lê Quang Thọ
7. Bùi Minh Tuấn
* Kết quả biểu quyết thông qua:
- Tán thành: 1.613.290 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
Đại hội thông qua Danh sách ứng cử viên Ban Kiểm soát:
1. Ông Ngô Hồng Minh
2. Ông Nguyễn Anh Tuấn
3. Ông Lương Thanh Bình
* Kết quả biểu quyết thông qua:
- Tán thành: 1.613.290 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
Đại hội tiến hành Bầu cử HĐQT, BKS
Bà Phan Thị Hương – Đại diện CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) lên hướng dẫn cách thức bầu cử. Cổ đông tiến hành bỏ phiếu và các thành viên Ban Bầu cử thực hiện nhiệm vụ theo Quy chế bầu cử đã được Đại hội thông qua.
Ban Bầu cử thu phiếu và kiểm phiếu
9. Công bố kết quả bầu cử HĐQT và BKS
Đại hội đã nghe Ông: Phan Thế Thái - Trưởng Ban Bầu cử kiêm Ban Kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử HĐQT và BKS.
Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị:
- Số phiếu phát ra: 31 phiếu;
- Số phiếu thu về: 31 phiếu;
- Số phiếu hợp lệ: 31 phiếu;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu;
Kết quả kiểm phiếu:
TT |
Danh sách ứng viên |
Số lượng phiếu bầu (từ cao xuống thấp) |
1 |
Bùi Minh Tuấn |
2.158.525 |
2 |
Nguyễn Ngọc Nghị |
1.207.085 |
3 |
Nguyễn Đức Duy |
1.188.585 |
4 |
Lê Văn Một |
1.184.085 |
5 |
Nguyễn Thu Hà |
1.175.085 |
6 |
Trần Đình Dũng |
1.143.085 |
7 |
Lê Quang Thọ |
10.000 |
|
Tổng cộng |
8.066.450 |
Kết quả bầu cử Ban kiểm soát:
- Số phiếu phát ra: 31 phiếu;
- Số phiếu thu về: 31 phiếu;
- Số phiếu hợp lệ: 31 phiếu;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.
Kết quả kiểm phiếu:
TT |
Danh sách ứng viên |
Số lượng phiếu bầu (từ cao xuống thấp) |
1 |
Ngô Hồng Minh |
1.710.727 |
2 |
Nguyễn Anh Tuấn |
1.703.000 |
3 |
Lương Thanh Bình |
1.426.143 |
|
Tổng cộng |
4.839.870 |
Căn cứ quy định Pháp luật hiện hành, Quy chế bầu cử đã thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu, những đồng chí có tên sau trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp như sau:
Danh sách trúng cử Hội đồng quản trị
1. Ông: Bùi Minh Tuấn
2. Ông: Nguyễn Ngọc Nghị
3. Ông: Nguyễn Đức Duy
4. Ông: Lê Văn Một
5. Bà: Nguyễn Thu Hà
Danh sách trúng cử Ban Kiểm soát
1. Ông: Ngô Hồng Minh
2. Ông: Nguyễn Anh Tuấn
3. Ông: Lương Thanh Bình
10. Nội dung khác phát sinh ngoài chương trình Đại hội đã được thông qua
Không có
11. Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội
Ông Đinh Cư - Thay mặt Ban Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An.
Kết quả biểu quyết thông:
- Tán thành: 1.613.290 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.
C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI
Ông Nguyễn Trọng Trung - Thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu Bế mạc Đại hội.
Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.
Biên bản được lập vào hồi 11 giờ 45 phút ngày 18/07/2019, ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An kết thúc chương trình nghị sự.
Biên bản này gồm 09 trang đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.
Biên bản có giá trị thi hành ngay sau khi kết thúc cuộc họp.
Toàn thể cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các tổ chức trực thuộc Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An chịu trách nhiệm thi hành./.
TM. BAN THƯ KÝ TRƯỞNG BAN
ĐINH CƯ |
TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH CHỦ TỊCH
NGUYỄN TRỌNG TRUNG
|
Thôn Thuận Sơn, Xã Thuận An, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông Điện thoại: 02613747053 email: motlv@ttgroup.com.vn/caphethuanan@gmail.com Hotline: 0916031717 |